四,通匯往來銀行業務。
五、紀錄保存。
六、一定金額以上通貨交易申報,
七、疑似洗錢交易申報及依據防制法之通報。
八、指定防制洗錢及專責主管負責遵循事宜,
九、員工遴選及任用程序。
十、持續性員工訓練計劃,
十一、測試防制洗錢及制度有效性之獨立稽核功能。
十二、其他依防制洗錢及相關法令及金管會規定之事項。
認北檢指揮調查局與金管會之協同調查之後,為避免投資人損失,因恐
情出现擠兌風潮,特要求的街资本投得公司
盡快進理客戶視户资金,因有不法之徒牽涉《台灣洗錢防治法》,故提
领資金之投資人,需繳納交易帳戶總金額之15%的保證金,以此證明個
人資金之來歷合法,持審核之後,銀行會將投資帳戶資金及保證金一併
劃撥到投資人金融帳戶。
2022 08 22
简街資本投資公司