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刑事局分析,投資詐騙案,多透過網站或臉書、私人 LINE群組招募,標榜 「穩賺不賠」等口號吸引投資,以保證固定獲利,匯款或繳費成為會員後不用再做其他行為即可提領獲利,受誘民眾最後都成了受害人。

一般合法傳直銷事業中,拉下線行為並不當然構成犯罪,但吸金集團因會提及「利潤」、「保證獲利」、「分紅」等字眼,會員拉下線時若使用類似話術,就可能違反銀行法「非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務」規定,可處3年至10年徒刑、併科罰金千萬元至2億元,犯罪逾億者的刑責則提高至7年以上。

資料佐證

http://www.kcbfa.gov.tw/BusSite/wSite/public/Attachment/f1383809878390.pdf

https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1297498

拉下線成吸金共犯 賺不到錢恐還判重刑 - 社會 - 自由時報電子報

挖礦機。(資料照) 2019-06-21 05:30:00〔記者黃捷、邱俊福、陳薏云/綜合報導〕律師陳致宇表示,一般合法傳直銷事業中,拉下線行為並不當然構成犯罪,但吸金集團因會提及「利潤」、「保證獲利」、「分紅」等字眼,會員拉下線時若使用類似話術,就可能違反銀行法「非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務」規定,可處3年至10年徒刑、併科罰金千萬

https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1297498

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