海外洗錢案封存10年？兆豐:名嘴不實指控 | 政治 | 新頭殼 Newtalk

針對名嘴指出，兆豐巴拿馬分行所謂「巴拿馬文件」涉及重大洗錢案，兆豐銀行發出聲明澄清，本案經臺灣臺北地方法院檢察署偵辦查無兆豐銀行相關人員涉有幫助洗錢犯罪事證，已於2017年簽結，並嚴正呼籲有心人士勿再蓄意散布不實言論。 有關兆豐銀行紐約分行前於2016年8月遭裁罰，係因過去在風險管理及防制洗錢制度存有缺失，NYDFS合意令指陳兆豐銀行紐約分行之洗錢防制機制不足及內控不佳等相關法令遵循未達美國監理機